股份公司创立大会公告书范本

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股份公司创立大会公告书范本

　　股份有限公司创立大会公告书范本

　　股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于　年　月　日召开创立大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议主要议程

　　1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；

　　2、审议通过公司章程；

　　3、选举董事会成员；

　　4、选举监事会成员；

　　5、对公司设立及A股发行费用进行审核；

　　6、审议公司上市事宜。

　　二、出席会议资格

　　1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；

　　2、凡持有本公司股份的股东；

　　3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。

　　三、 出席股东登记办法

　　1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

　　3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；

　　4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

　　登记时间：*年 月　日

　　登记地点：*股份有限公司证券部

　　四、会议时间地点及联系人

　　会议时间：

　　会议地点：

　　联系电话：

　　传真号码：

　　联系人：

　　股份有限公司筹委会

　　年　*月　*日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人出席**股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。

　　委托人：（签字）

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

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